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    破產后的FTX又遇“糟心事”:10多億美元客戶資金不知去向

    新浪科技訊 北京時間11月14日早間消息,據報道,全球最大加密貨幣交易所之一FTX近日申請破產。據兩位知情人士透露,至少有10億美元的客戶資金在這家交易所離奇失蹤。

      知情人士稱,FTX交易所的創始人桑姆·班克曼-弗萊德(以下稱為“弗萊德”)悄悄地把100億美元的交易所客戶資金,轉移到了他自己的交易企業“阿拉梅達研究公司”(Alameda Research)。

      知情人士稱,在全部轉移的100億美元資金中,一筆巨款后來已經離奇失蹤。一名知情人士估測消失的資金為17億美元,另外一名知情人士則估算10億美元到20億美元之間。

      之前,有報道稱,弗萊德把大筆客戶交易資金轉移到了阿拉梅達公司,但是客戶資金失蹤的消息則是第一次被曝光。

      兩位知情人士稱,上個星期天,弗萊德和其他公司高管分享了一些業務記錄,其中披露了上述的財務漏洞。這些業務紀錄描述了FTX公司的最新財務狀況。直到最近之前,這兩位對媒體爆料的知情人士都擔任著FTX公司的高管職務,他們的上司也對兩個人披露了公司的財務狀況。

      上周,FTX交易所遭遇了大量的加密貨幣交易客戶提款,財務壓力暴增,上周五,這家注冊于巴哈馬的交易所公司申請破產。另外,FTX曾計劃和交易所對手企業幣安(Binance)達成拯救協議,但是計劃破產,最終導致了最近幾年最大規模的加密貨幣企業破產案。

      對此,弗萊德回應表示,自己不同意所謂轉移100億美元客戶資金的說法。他表示:“我們并沒有秘密轉移資金,我們的內部標注系統有些混亂,導致信息誤讀?!辈贿^弗萊德并未描述資金轉移的更多詳情。

      當被問及失蹤的一部分客戶資金時,弗萊德的回復是三個大問號——“???”

      對此,FTX公司和阿拉梅達公司并未發表評論。

      上周五,弗萊德在Twitter發帖稱,他正在梳理FTX公司最近發生的一連串變故。他表示,上周公司情況的發展讓他感到震驚,接下來,自己會寫一個更加完整的帖子,詳細描述這些變故。

      據報道,FTX財務暴雷最大的原因,是阿拉梅達研究公司發生了巨額虧損,而FTX公司許多高層對虧損并不知情。

      上周,幣安首席執行官趙長鵬表示,幣安決定拋售所持有的FTX公司的數字貨幣資產,市值約為5.8億美元。在此之后,FTX的客戶提款要求急劇攀升。

      有報道稱,阿拉梅達公司146億美元的資產中,絕大部分是以FTX數字貨幣資產的方式存在。

      兩位知情人士透露,隨后,弗萊德和多位高管在巴哈馬首都拿騷舉行緊急會談,討論為了彌補FTX的資金黑洞,還需要多少外部資金。弗萊德也對新聞界證實,的確舉行過這樣一個會議。

      知情人士透露,在這個會議上,弗萊德對公司有關監管合規和法務部門展示了一些電子表格,顯示公司已經把大約100億美元的客戶資金轉移到了阿拉梅達公司。這些表格顯示FTX一共向阿拉梅達借款多少錢,用途是什么。

      知情人士稱,在這些轉移的資金中,大約有10億到20億美元的資金,并未出現在公司會計賬目中。弗萊德電子表格并未顯示這些資金流向了何處,兩位知情人士也表示不清楚資金到底跑到了哪里。

      隨后,FTX的法務和財務部門獲悉,弗萊德之前在FTX的會計系統中安裝了一個所謂的“后門”。據悉,該公司會計系統并非標準軟件,而是定制開發。

      通過這個后門,弗萊德可以執行各種財務指令,比如悄悄修改財務紀錄而不驚擾包括審計公司在內的其他人。這種設計,可以讓弗萊德把100億美元的資金轉移到阿拉梅達公司,而不會引發內部財務審核或者財務系統報警。

      但弗萊德否認所謂的會計系統后門。

      上周三,一位知情人士透露,美國證券交易委員會已經開始調查FTX處置客戶資金的問題,以及有關加密貨幣貸款相關的活動。此外,美國司法部和美國大宗商品期貨交易委員會也開始了調查。

      FTX公司的破產,對弗萊德本人來說也是一個驚天逆轉。弗萊德今年30歲,2019年,他成立了FTX交易所,FTX迅速成為行業翹楚,弗萊德的個人財富一度攀升到了170億美元。今年初,FTX公司的估值高達320億美元,其股東包括了日本軟銀集團和美國資產管理巨頭黑巖集團。

      FTX的破產加密貨幣市場引發了一場“地震”,主流加密貨幣的價格大幅暴跌。另外,許多人也把這一事件和歷史上的其他商業破產案進行比較。

      上周五,FTX表示,已經把公司的控制權轉交給了企業重組專家約翰·J·雷三世(John J.Ray III),此人曾經負責美國安然公司的破產清算,而安然破產是全世界歷史上最大規模的破產案之一。

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